犯罪収益移転防止法 - おばさん税理士　税法はミステリーより面白い

司法書士の内藤卓先生のブログをいつも拝見しているのですが、
2月15日のブログで、「犯罪収益移転防止法」が3月1日から施行されると
書かれていました。
始めて聞く法律名だったので、さっそく調べてみました。

ヤフーの検索で一番に出てきたのは何と警察庁のホームページです。
ミステリーは、大好きですが、警察庁のホームページを見るのは初めてです。

何となく不安な気持ちで（別に犯罪を犯しているわけではないのですが）
恐る恐るクリックしてみました。

「犯罪収益移転防止法」の概要が書かれていますが、この法律の対象となる
特定事業者に、何と税理士も含まれています。

びっくりして、もう少し詳しいホームページを探したら
JAFIC（警察庁刑事局組織犯罪対策部）にわかりやすく説明された
ものがありました。

とりあえず、通常の税理士業務では、本人確認やその他特別なことは
やらなくてもいいようです。

ただし、特定業者の中でも、宅建業者や宝石・貴金属取扱業者は本人確認
だけでなく「疑わしい取引の届出」が義務付けられるようです。

お客様の中に、特定業者に該当する方がいる場合は、注意が必要ですね。